Compliance & Risk
Compliance alla normativa privacy
Responsabilità amministrativa da reato
Compliance alla normativa antiriciclaggio
Ristrutturazioni e diritto fallimentare
Compliance alla normativa privacy
Lo studio Legale Tributario Tantini assiste i clienti nella protezione dei dati personali che, nell’attuale e futuro contesto di business, rappresentano una risorsa sempre più preziosa ed il cui trattamento può esporre le società a rischi sempre crescenti.
I nostri professionisti offrono, nell’ambito del servizio legale di compliance alla normativa privacy, assistenza nell’adeguarsi alle norme di legge vigenti e nella creazione di regolamenti, codici di condotta e codici etici, da adottarsi per ogni singola realtà imprenditoriale.
L’attività svolta dallo Studio generalmente comprende:
- audit di conformità legale, rilascio di pareri legali predisposizione degli atti e della modulistica privacy richiesti dalla normativa vigente;
- assistenza in materia di trattamento dei dati personali e codificazione di tutte le misure idonee a garantire che il trattamento degli stessi come gestito dal cliente sia conforme ai provvedimenti adottati dal Garante.
Responsabilità amministrativa da reato
Lo Studio Legale Tributario Tantini offre assistenza e consulenza agli enti, al fine di predisporre ed adottare il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/01 idoneo a prevenire i reati nonché necessario all’introduzione dell’Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso (Organismo di vigilanza o Odv).
Lo Studio offre la propria assistenza:
- nello svolgimento delle attività propedeutiche e correlate alla realizzazione del Modello Organizzativo 231 consistenti in Risk & Gap Analysis, redazione del Codice Etico e revisione degli Organigrammi onde garantire la scissione delle responsabilità tra le funzioni aziendali;
- nell’aggiornamento di Modelli organizzativi 231 già presenti, previa revisione degli stessi o di specifici ambiti collegati a rischi penali connaturati da particolare tecnicismo;
- nell’esercizio delle funzioni proprie degli Organismi di Vigilanza, atte a garantire la concreta ed efficace attuazione dei Modelli, e nella definizione di un adeguato Sistema di flussi informativi da e verso l’Organismo stesso, fissandone il contenuto e la periodicità di trasmissione;
- nell’audit per conto di Organismi di Vigilanza finalizzato alla verifica del compiuto adempimento dei protocolli previsti.
Compliance alla normativa antiriciclaggio
Lo studio Legale Tributario Tantini, anche grazie alla collaborazione di professionisti esterni, offre consulenza in merito agli aspetti di carattere legale ed agli adempimenti relativi alla normativa per l’Antiriciclaggio, prescritti dal D.Lgs n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante l’organizzazione di attività formative relative al quadro normativo generale, obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, sistema sanzionatorio.
Ristrutturazioni e diritto fallimentare
Lo Studio Legale Tributario Tantini, anche grazie alla collaborazione di professionisti esterni, affianca le imprese in situazioni di crisi, aiutandole, attraverso una valutazione oggettiva della reale situazione aziendale, ad identificare la strategia più opportuna e lo strumento tecnico più consono alle loro esigenze attraverso servizi di:
- Due diligence finanziaria dell’impresa e analisi dello stato di crisi.
- Gestione strategica della crisi nell’ottica del risanamento aziendale e predisposizione dei piani di ristrutturazione del debito, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali.
- Gestione del contenzioso e negoziazione di accordi con i creditori (quali, ad esempio, banche, fornitori, dipendenti), di piani di finanziamento e delle relative garanzie.
- Assistenza in procedure di concordato preventivo, concordato fallimentare e liquidazione volontaria, nonché nelle procedure fallimentari.
- Elaborazione di accordi con i creditori attraverso piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati stragiudiziali e preventivi, convenzioni di ristrutturazione e transazioni fiscali.
- Rinegoziazione e ristrutturazione del debito tra gli enti finanziatori e le società debitrici, con analisi e adozione delle opportune cautele a tutela degli interessi del cliente.
Adozione di programmi di riorganizzazione aziendale quali cessione di beni, aziende, crediti, riduzione di personale anche nell’ambito di procedure collettive, transazioni con creditori, piani di rientro e moratorie.